0
Загальна сума відкритих справ сягнула 62,59 мільярда гривень.
Фото: 金 运/Unsplash
В Україні почали частіше виявляти підозрілі фінансові операції. Торік до Державної служби фінансового моніторингу надійшли 1,74 мільйона повідомлень про фінансові операції, які вимагають перевірки.
За рік їх побільшало на 23%.
Про це йдеться на сайті сервісу моніторингу реєстраційних даних «Опендатабот».
Загальна сума відкритих справ сягнула 62,59 мільярда гривень.
Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції двох видів: порогові та підозрілі.
Порогові фіноперації – це ті, сума в яких дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень та має хоча б одну з наведених ознак: прояв сепаратизму/тероризму, ризик фальсифікації рахунків фактур (інвойсів) у зовнішньоекономічній діяльності, дистанційне відмивання коштів тероризму, багато готівки в обігу, неналежне виявлення та санкціонування особою підозрілих публічних діячів.
Підозрілі фіноперації не залежать від суми, а лише від наявности підозр і доказів у банку, який обслуговує людину.
На це може впливати її поведінка, невідповідність наданої інформації та інші чинники.
Нагадаємо, що більше як половину отриманих коштів «зимової єПідтримки» та нацкешбеку витратили на комунальні послуги.
